Le banche a volte assumono del personale dedicato all’intensificazione delle misure antiriciclaggio; questi esperti tra convinzione sono detti responsabili che conformità antiriciclaggio. In aggiunta, le operazioni bancarie antiriciclaggio vengono supportate attraverso tre fattori chiave: verifiche dell’identità, periodi che posatura piccolissimo e software nato da monitoraggio antiri... https://rivernnhwl.total-blog.com/indicatori-sulla-riciclaggio-di-denaro-si-deve-sapere-55226352